LA DEMANDA JUDICIAL POR LAVADO QUE ASUSTA AL GOBIERNO SE BASA EN LOS CABLES DE WIKILEAKS E INFORME DEL DTO. DE ESTADO.
Buenos Aires, 20 de agosto. En abril de 2011 fue iniciada la causa 4075, radicada en Juzgado Federal en lo Penal 1, de Romilda Servini de Cubría.
La presentó el penalista Jorge Vitale contra el titular de la Unidad Información Financiera (UIF) José Sbatella, el vice Gabriel Cuomo, colaboradores “y quien resulta responsable” por “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”.
Se trata de presuntas omisiones cometidas ante la salida de nuestro país de varios miles de millones de dólares que habrían sido depositados en Suiza, Luxemburgo, y el principado de Liechtenstein y que se presume procederían del narcotráfico.
Las autoridades bancarias de esos países han pedido a la UIF, pero aún no obtuvieron respuesta, informes de los presuntos titulares de las voluminosas transferencias de dólares realizadas desde la Argentina en los últimos años.
En la denuncia también se pide conocer si en las transacciones en cuestión podrían estar involucrados, además los funcionarios del Gobierno Nacional: Ricardo Jaime, Hector Capaccioli y los seis secretarios privados de la Presidenta: Isidro Bounine, Julián Alvarez, Hector Muñoz Alvarez, Fabian Gutierrez y Julio Daniel Alvarez y Rudy Fernando Ulloa Igor.
El abogado denunciante, se funda en el informe que la Secretaria del Departamento de Estado estadounidense, Hillary Clintón que a finales del 2010 había rendido ante el Congreso de su país.
Otra de las fuentes del profesional es el cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009. Allí se revela un despacho de la embajadora Vilma Martínez “con serias acusaciones de que una unidad anti-lavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio”.
La embajadora Martínez consigna además que el líder del equipo operacional del GAFI es escéptico respecto a las intenciones del Gobierno Argentino de afrontar estos problemas. Y que Algunos contactos de la embajada argumentan que el actual liderazgo del gobierno, incluyendo la Presidenta, podrían salir mal parados de una honesta y vigorosa persecución del lavado de dinero.
Subraya que en el informe al Congreso de EE se denuncia “la corrupción oficial que existe en la República Argentina” y se advierte que “es un problema de grave solución por estas mismas autoridades, ya que las mismas se encontrarían involucradas en hechos de corrupción”.
Para tal análisis la U.I.F. no cumpliría con las funciones a su cargo y además, “no habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein, relacionados con giros de dinero al exterior de la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner”.
La casi completa ausencia del cumplimiento de la ley junto con una cultura de impunidad y corrupción hacen que Argentina esté madura para la explotación por parte de narcotraficantes y células terroristas, se agrega en el cable.
La mayoría sostiene que el tráfico de narcóticos se está transformando en un problema real y que, crecientemente,el dinero sucio que circula en el sistema financiero se origina en el tráfico de drogas prosigue.
Otro dato relevante aportado son las consideraciones de Fabio Contini, el italiano que encabeza el equipo operacional de la revisión y que pasó más de un año en Argentina como el agregado económico y financiero de la embajada italiana.
Este funcionario, según el documento, considera poco más que una cortina de humo” a las acciones del gobierno argentino en cuanto allavado de dinero y la financiación del terrorismo. Y concluye que esas accionesestán calculadas para un cumplimiento mínimo de los estándares internacionales y muestran poco entusiasmo real por limpiar el sistema financiero.
El funcionario, dijo además a la Oficina Económica de la embajada estadounidense que el jefe de la UIF está personalmente deteniendo informes de transacciones sospechosas del entorno de los Kirchner y se ha negado a responder las solicitudes sobre estas transacciones sobre los propios Kirchner hechas por Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo”
“Cualquier evaluación realista de la guerra contra las drogas tendría que concluir queesto es una farsa. Uno se pregunta cuántos otros gobiernos también practican los métodos de Argentina”. (Artículo publicado en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 6 de diciembre de 2010).
Otro cable del 10 de septiembre del 2009 revelaba acusaciones no confirmadas de que su jefe de gabinete,Aníbal Fernández, tenía vínculos con los traficantes de drogas.
El abogado Vitale refiere por último a “lo extraño”. de la transformación que el gobierno impuso a la composición de la UIF, creada por ley 25.246 del año 2000. Recuerda que de los once miembros originales, cinco surgían por concurso. Pero que los cambios dispuestas por el gobierno nacional redujeron a siete los miembros y todos nombrados a dedo, sin concurso alguno, ni más idoneidad que obedecer el mandato del Ejecutivo.
Sobre esta argumentación, el denunciante solicitó a la Justicia librar “oficio a las Embajadas de Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein” para que confirmen si pidieron o no a la U.I.F. informes sobre operaciones de “lavado de dinero” en las que podrían estar involucrados la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, como así también sus secretarios o personas allegadas (mencionados en la presente denuncia).
También para que se pida a Estados Unidos la remisión del referido informe brindado por la Secretario de Estado, Hillary Clinton ante el Congreso del país del norte, ”en particular el capítulo referido a la Argenitna”.
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