Identifican a los dueños de una empresa clave de la ruta del dinero K
Es Aldyne, de las islas Seychelles, que
maneja 148 compañías. Son un agente de bolsa y un abogado argentinos.
Un reporte de operación financiera sospechosa del gobierno de las islas
Seychelles afirma que los dueños de Aldyne, “la empresa madre de la ruta
del dinero K, son dos argentinos’”, revelaron a Clarín fuentes
judiciales en exclusiva. (Por: Daniel Santoro)
El reporte en inglés se llama Suspicious Activity Report (SAR) y
“asegura que el corredor de bolsa Jorge Antonio Galitis y un abogado”
-que este diario no puede nombrar por un amparo judicial- son los
“beneficial owners” de Aldyne. El reporte de operación sospechosa está
fechado el 23 de agosto del año pasado, es decir unas semanas después de
que estallará el escándalo en el programa de TV de Jorge Lanata. Aunque
el reporte los presenta como “beneficial owners” (propietarios)
seguramente los nombrados representarían al verdadero dueño que se
oculta tras estas empresas de pantalla.
Clarín llamó dos veces ayer a Galitis para conocer su versión del
caso. Galitis primero se quejó porque este periodista lo llamó al número
de teléfono de su empresa Amirante, Galitis y Asociados que figura en
la página web de su firma y luego respondió con una negativa. “Aldyne,
no sé de que me está hablando.
No la conozco. No tengo más que decir. Hablé con mi abogado Carlos
Negri”, respondió tajante. En cuanto al otro argentino, un abogado
vinculado al caso Lázaro Báez, Clarín no lo puede identificar porque
interpuso una medida cautelar ante un juez de instrucción que prohibió
nombrarlo en este diario. Los abogados de Clarín apelaron la cautelar
ante la cámara nacional en lo civil porque afecta la libertad de prensa.
El reporte es clave porque r ompe parte del secreto que rodea a
Aldyne que tiene domicilio legal en las islas Seychelles, las mismas
islas en las que el año pasado la presidenta Cristina Kirchner hizo una
polémica escala técnica. Desde el 2003 hasta el 2010, la empresa suiza
Helvetic Services Group -que dirige el ítaloargentino Marcelo Néstor
Ramos- hizo crear en Las Vegas, Nevada, EE.UU., 148 empresas, según la
investigación del fiscal José María Campagnoli. Las 148 tienen como
agente residente en Nevada al estudio panameño Mossack y Fonseca y la
mayoría presentaron como “administrador” a Aldyne.
Dos de ellas se llaman Huston Management y Eyden y la empresa suiza
Helvetic Services Group las usó para hacer inversiones inmobiliarias en
la Argentina. En la primera, en la primera “figuraría Galitis y en la
segunda, el abogado” que se cubre con la cautelar. Los dos están
nombrados en la trama empresaria señalada por el fiscal Campagnoli en
otros roles.
Federico Elaskar vendió bajo presión en julio del 2011 su financiera
“SGI” llamada “La Rosadita” a la empresa Sernorte, que integra el
abogado Jorge Chueco, y luego ésta cedió sus acciones a Helvetic.
Elaskar dijo a la Lanata que Helvetic “es propiedad de Lázaro Báez” pero
luego se desdijo.
En estas operaciones Helvetic aparece como una sociedad vehículo para
comprar empresas, mover plata o hacer inversiones en nombres de
terceros, uno de los cuales, según Campagnoli, sería el dueño de Austral
Construcciones.
Empresas de Lázaro
Por otro lado el diario Ámbito Financiero informo hoy que el fondo
buitre NML Elliott presentó un pedido ante la justicia del estado de
Nevada (Estados Unidos) para que se investiguen los bienes y sociedades
del empresario Lázaro Báez. Quiere embargarlos si no se alcanza un
acuerdo antes del 30 de julio.
El argumento que esgrimen los fondos buitres es que los activos
actuales del empresario provienen en gran parte de la transferencia de
fondos públicos del Estado argentino, anticipa esta mañana el diario
Ambito Financiero.
El pedido judicial fue presentado el miércoles pasado, el mismo día
en que el fondo propiedad de Paul Singer avanzó sobre los activos de YPF
y Chevron en el estado de California. Según trascendió, en total hay
más de 130 las sociedades de Báez a investigar, describió Fortuna Web.
Este jueves, una delegación argentina visitará al mediador Daniel
Pollack, luego de que el juez Thomas Griesa instara a ambas partes a
reunirse “continuamente” para llegar a un acuerdo que evite un default.
Si fracasan las negociaciones, el fondo Elliott espera poder cobrar de
los embargos los más de US$ 1.500 millones que reclama.
La presentación judicial de Elliott describe a Lázaro Báez como “un
banquero argentino que habría transferido activos financieros fuera de
ese país” y sobre el cual se investigan relaciones con “the Baez
entities” (las sociedades de Báez) radicadas en Nevada, según el
matutino. (Agencia OPI Santa Cruz)
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